Investigan a un vecino de A Coruña por una estafa de 10.000 euros a una mujer de Valencia
A CORUÑA
Captaron a la víctima animándola primero a invertir 150 euros para un negocio relacionado con la compra de artículos de limpieza que le daría importantes beneficios
02 jul 2025 . Actualizado a las 11:18 h.La Guardia Civil detuvo a una persona e investiga a un vecino de A Coruña de 30 años y nacionalidad venezolana por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales y otro de estafa. La operación se inició con una denuncia interpuesta en dependencias de la localidad valenciana de Oliva en la que una ciudadana lituana denunció ser víctima de una estafa que asciende a 10.000 euros.
La estafa consistía, según informa la Guardia Civil, en el envío de un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en la que una persona desconocida por la denunciante le animaba a invertir una pequeña suma inicial de 150 euros en un negocio relacionado con la compra de artículos de limpieza, ya que esto le generaría un posterior beneficio económico.
En días posteriores la víctima fue ingresando importantes cantidades de dinero a cuentas bancarias de entidades con residencia fiscal en Lituania y otras cuentas, en concreto dos, una cuenta bancaria de una entidad con sede física en España y, otra, una entidad bancaria venezolana con operativa online.
Esta operación fraudulenta consistía en unas aportaciones dinerarias a través de una plataforma en la que los usuarios recibían transferencias del denominado negocio financiero P2P que, a juicio de los investigados, entendían «totalmente legal», pero que en realidad enmascaraban una serie de negocios aparentemente legales por criptomonedas. «En realidad, son un fraude. Esta plataforma no está considerada legal en España y no está inscrita en la CNMV, por lo que sus operativas totalmente ilegales», señala el Instituto Armado.
Con todos los datos, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Oliva, y una vez analizada la abundante documentación aportada por la víctima, oficiaron a diferentes entidades bancarias de España y Lituania y determinaron cómo dos de los autores tenían registradas sus identidades como titulares en cuentas bancarias de España. No obtuvieron contestación por parte de las autoridades de Lituania.
Con estos datos se detuvo uno de los autores de nacionalidad española, 52 años y residencia en la localidad de Xátiva, y se abrió una investigación a un segundo de nacionalidad venezolana, 30 años y con residencia en A Coruña. Se les atribuyen los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.