Así actuaba a célula internacional desactivada desde Lugo: apostas deportivas, criptomonedas e ata 135.000 euros blanqueados
LUGO CIDADE
A investigación, que dirixe o xulgado de Sarria, deixa polo momento catro detidos en Huelva. Os seus integrantes realizaban fraudes a gran escala a empresas dentro dun grupo que operaba desde Sudamérica
21 may 2024 . Actualizado ás 11:33 h.A Garda Civil detivo a catro membros dunha célula criminal de ámbito internacional grazas a varias denuncias xurdidas na provincia de Lugo. Así o confirmou este martes a Comandancia lucense a través dun comunicado oficial, no que precisan que é o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Sarria o encargado de coordinar a chamada operación PonsGoian. Os arrestados, todos residentes na provincia de Huelva, son vistos polas autoridades como os responsables dun grupo especializado no branqueo de capitais en España exercido desde Sudamérica. Impútaselles, ademais, pertenza a grupo criminal.
Segundo a información facilitada pola Comandancia de Lugo, «esta célula utilizaba como fonte os fondos obtidos en fraudes a gran escala a empresas e formaba parte dunha sofisticada rede que operaba a nivel nacional e internacional». En total, crese que terían chegado a blanquear uns 135.000 euros tras estafar a decenas de persoas, varias delas na provincia de Lugo.
O método que empregaban
Para iso, enganaba «a corporacións mediante o método coñecido como BEC (Business E-mail Compromise), para a continuación blanquear as ganancias ilícitas e reintroducirlas no sistema financeiro legal». Para blanquear o diñeiro que obtiñan coas súas actividades ilegais, recorrían á compra de criptodivisas e realizaban apostas deportivas de baixo risco. De feito, os movementos das contas eran sempre por «importes baixos», precisamente para evitar que saltasen as alarmas dos organismos de control.
Entre os detidos, atópase o responsable de captar en persoa a terceiros para que abrisen contas en entidades bancarias, en portais de apostas, rexistros de usuarios «exchange» ou intercambiadores de criptomonedas , para pólas a disposición da trama delituosa.
Os detidos utilizaban un total de 41 contas correntes en entidades bancarias nacionais e estranxeiras, de modo que en só dous meses lograron blanquear uns 135.000 euros procedentes de diversas estafas.
A investigación comezou no 2023
A investigación policial iniciouse o pasado ano e permitiu, segundo a Garda Civil, «rastrexar e desenmascarar as complexas operacións financeiras da organización». De feito, a Benemérita destaca «a importancia das detencións, xa que non só se interrompeu unha importante fonte de ingresos para o crime organizado, senón que tamén se protexeu a integridade do sector empresarial».
A operación segue en curso, de modo que «non se descartan futuras detencións», sinala a Garda Civil de Lugo.