Unha denuncia en Betanzos destapa un armazón pantasma para a venda de coches de alta gama por Internet
A Coruña CIDADE
A Garda Civil desarticula un grupo criminal de estafa e branqueo capitais con ramificacións no Reino Unido. Dous dos detidos teñen antecedentes vinculados ao narcotráfico
23 ene 2020 . Actualizado ás 23:21 h.A denuncia presentada ante a Garda Civil de Betanzos pola vítima dunha estafa na compra-venda dun todo terreo de alta gama permitiu desarticular un armazón de empresas pantasma, con ramificacións no Reino Unido, dedicadas á comercialización fraudulenta de automóbiles a través de Internet . O equipo de estafas telemáticas do instituto armado na Coruña investigou a tres persoas e busca a unha cuarta por pertenza a grupo criminal, delito de estafa e branqueo de capitais e posibles vinculacións co narcotráfico
A operación, denominada Uyarviccu, levou a cabo en colaboración coas unidades da Policía Xudicial de Toledo , Cáceres e Málaga e iniciouse por mor da denuncia en Betanzos, que permitiu aos axentes seguir o rastro dixital da operación e establecer a súa vinculación con outras denuncias presentadas no resto do territorio español.
Os presuntos autores comparten grupos familiares e de amizade e residen en Cáceres, Murcia, Málaga e o Reino Unido.
Para captar ás súas vítimas, o grupo utiliza a imaxe corporativa de empresas de recoñecido prestixio da cidade andaluza. Aínda que algunhas das firmas eran legais, outras só tiñan en Internet a aparencia visual de selo, pero non estaban dadas de alta en ningún rexistro mercantil e o seu suspuesta sede fiscal era unha nave industrial abandonada.
A través do armazón de empresas pantasma, creadas para xerar confianza entre os clientes, o grupo realizaba falsas vendas, pero tamén pechaba algunhas operacións reais comercializando vehículos para blanquear o diñeiro obtido nas estafas.
Dous dos implicados. residentes en Cáceres e Marbella, contan con antecedentes por branqueo de capitais procedentes do narcotráfico. Unha muller, natural de Toledo e familiar do xefe da banda, figuraba como titular das liñas telefónicas que utilizaba o resto do grupo para os negocios delituosos, ademais de ser a administradora única da empresa desde a que partían as estafas.
O xefe, tamén de Toledo e residente no Reino Unido, conta con numerosos antecedentes polo mesmo delito e, foi o receptor final do importe do pagamento do cohe. Durante as investigacións, os equipos da Garda Civil puideron vinculalo co resto do grupo polos fortes lazos de afinidade familiar e de amizade. Ademais, os axentes desenmarañaron o armazón de sociedades baixo o que os integrantes do grupo ocultaban a súa identidade e que utilizaban para blanquear o diñeiro a través das contas bancarias empresariais.