A Policía descobre un timo millonario por Internet a empresas de peixe de Vigo

O estafador envía facturas de clientes ou provedores reais ás vítimas con cargos de 300.000 euros ou dun millón e que son falsas

.

VIGO / LA VOZ

A Policía Nacional de Vigo alerta sobre unha modalidade de timo informático que afecta a grandes empresas pesqueiras. A estafa por Internet realízase mediante a técnica de «phising». O departamento de contabilidade ou as oficinas de grandes empresas reciben un correo electrónico que aparenta ser de provedores ou clientes habituais no cal solicitan aos empregados que realicen un pagamento. A carta solicita un cambio no número de conta bancaria para ingresar o diñeiro, de forma que cambian o auténtico polo do estafador, que o adoita situar en sucursais en paraísos fiscais. Nuns casos, piden diñeiro e noutros o envío de mercancía valiosa.

Nalgúns casos a notificación vai precedida por unha chamada telefónica na que un interlocutor informa que cambiaron de entidade bancaria e que remitirá mediante correo electrónico o novo ÍAN (número internacional de conta bancaria). A Policía detectou un caso en que un suposto cliente solicitaba un envío de mercancía nun colector a un porto de destino diferente ao habitual.

Á vista desta nova modalidade de estafa, en contías que chegan aos 300.000 euros e incluso ao millón, a Policía recomenda que cando chegue un correo de ese tipo contáctese telefonicamente co provedor ou cliente real para verificar si a operación solicitada é auténtica ou unha montaxe.

Polo menos, varias empresas de Vigo recibiron estes correos electrónicos de clientes ou provedores. Reclamábanlles o abono de unha factura real nunha conta diferente á habitual. O asunto saltou á luz porque un dos recibos superaba amplamente os 300.000 euros e a responsable da área de administración, estrañada por iso, telefonou á empresa emisora da factura, situada no estranxeiro. Desde alí, o cliente negou o cambio de conta bancaria e informouna que ademais esa factura aínda non fora emitida. Ademais dábase a circunstancia que dita conta correspondíase con un banco domiciliado nun paraíso fiscal, o cal non se coincidía coa política fiscal desa empresa.

A comisaría constatou que había máis denuncias. Poucos días despois, o responsable dunha empresa do sector pesqueiro presentouse en comisaría para denunciar que recibira unha carta na cal un cliente lle solicitaba o envío de peixe a un porto de destino situado fóra das rutas comerciais habituais. Ao falar co seu cliente este comentoulle que el non cursara dita orde, e que podería tratarse dalgún tipo de estafa.

Os investigadores da comisaría falaron con diversas empresas do sector e descubriron que varias máis foran contactadas a través de correos electrónicos nos que o emisor se facía pasar por un cliente ou provedor habitual da empresa para solicitar o envío de mercancía ou ben o pagamento de servizos.

En todos os casos devanditos correos parecían reais e os dominios utilizados por o remitente variaban nun punto ou algunha letra con respecto ao da empresa real, e incluso usaban contas persoais corporativas de empregados de esas empresas con mínimos cambios para que tivesen aparencia real.

As cantidades solicitadas varían entre as diferentes empresas e o seu volume de negocios, aínda que se movían nun abano de entre os 80.000 euros e o millón, cantidades que son enormes para un particular pero habituais entre firmas que moven moitas operacións de gran envergadura a diario.

Recomendacións

A Policía Nacional de Vigo recomenda que, en caso de recibir un correo electrónico no cal se informa dun cambio en o número de conta, o máis prudente é contactar co responsable da empresa vía telefónica, nunca a través do correo electrónico, xa que este pode estar a ser controlado de modo remoto.

Os contables e oficinistas das empresa afectada deben comprobar que as direccións de correo electrónico sexan as correctas, xa que ás veces pode cambiarse a real que finalice en .com, por unha co. Trátase dunha leve alteración nunha letra que engana á vista. Noutros casos unha «v» pode ser substituída por unha «b», ou unha «e» por unha «i», e fonéticamente non os apreciaremos. En caso de dúbida, aconsellan falar coa Policía.

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
9 votos
Comentarios

A Policía descobre un timo millonario por Internet a empresas de peixe de Vigo