Encarceran na República Dominicana a un arousán acusado de blanquear 30 millóns de dólares nun ano

Chámase Francisco Javier Oubiña Magariños, naceu en Valga (Pontevedra) e está a piques de cumprir 43 anos. Aínda que foi detido en Colombia , en agosto do 2016, acabou entre reixas, de momento de forma provisional, na República Dominicana. Ata alí foi extraditado hai meses baixo a acusación de encabezar unha maquinaria perfectamente engraxada para o branqueo de diñeiro procedente do narcotráfico. As cifras falan por si soas. De acordo co auto co que a Corte Suprema de Xustiza colombiana decidiu pólo en mans das autoridades dominicanas, o arousán era o cerebro dunha organización á que se atribúe o lavado de trinta millóns de dólares estadounidenses nun só ano.

A Oubiña Magariños, coñecido polos alcumes de J e o Español, acúsaselle de utilizar como fachada unha serie de empresas dedicadas, teoricamente, á comercialización de hidrocarburos. É o caso de Mercandisa, unha firma creada en Panamá. A través delas xerar as facturas falsas que permitían á organización xustificar o ingreso, en diferentes bancos comerciais, dos fondos procedentes do tráfico de sustancias psicotrópicas. A partir de aí, o diñeiro transferíase a contas de Colombia, Estados Unidos (Florida, sobre todo), Porto Rico e mesmo China . A nome dos imputados figuran, por exemplo, un millón e medio de dólares que o arousán tratou de evadir a Panamá, a última hora, pero o Goberno dominicano puido interceptar.

A Fiscalía sostén que Oubiña Magariños, cuxo nome está vinculado ao de varias empresas con sede en Pontevedra e A Coruña, encargábase de establecer os contactos necesarios e de coordinar as operacións. A banda cobraba entre un 6 e un 12 % do diñeiro ao que daba disfrace legal, cuxas entregas levaban a cabo en parques, centros comerciais e espazos públicos.

---

---

---