A maior estafa fiscal descuberta en Galicia supera o centenar de condenados
16 oct 2017 . Actualizado ás 05:00 h.O desmantelamento da trama de facturación falsa ideada pola empresa de construción de casas de madeira As 5 Xotas, a maior fraude fiscal descuberto en Galicia ata a data, permitiu regularizar algo máis de 75 millóns de euros. Supón ao redor da metade da cantidade defraudada. Fontes da Axencia Tributaria cifran en concreto en 58 millóns os recuperados pola vía administrativa, en tanto que pola penal foron outros 17. Esta última só se pode seguir cando a cantidade defraudada supera os 120.000 euros.
A trama, deseñada polo xerente da compaña, Xosé Manuel Costas, constaba de 250 receptores de facturación falsa e ao redor de 300 contribuíntes en réxime de módulos. Precisamente foi unha autónoma que tributaba por este sistema a que, sen sospeitalo, destapou a fraude ao denunciar que Facenda lle atribuía unha facturación demasiado elevada que non cadraba cos seus números. Dos delitos nos que xa se conta con sentenza -a Axencia Tributaria denunciou máis de 40-, en máis do 90 % dos casos o fallo foi favorable á Facenda Pública.
O eixo central da rede integrábano 11 contribuíntes (cinco persoas físicas e seis xurídicas). Este grupo emitía facturas aos citados 250 empresarios que estes utilizaban para minorar a súa tributación tanto no imposto sobre sociedades como no IVE. Consignaban nas súas declaracións as facturas falsas como gastos deducibles.
Á súa vez, as once sociedades que formaban a espiña dorsal do armazón defraudatorio tiñan unha facturación tan avultada que necesitaban minorar a súa carga fiscal. Lográbano a través da contabilidade dos contribuíntes en réxime de módulos. No curso das inspeccións púidose constatar que unha gran parte destes últimos vivían en condicións precarias, aglomerados en pisos. Boa parte deles manifestaron que non emitiran as facturas, senón que foran simples empregados da trama ou no seu caso tiveran algún contacto esporádico con ela.
A inspección comprobou que, en efecto, carecían de estrutura empresarial acorde co importe da suposta facturación realizada e que en ningún caso os seus patrimonios víronse incrementados por beneficios da actividade simulada.
Para reforzar a aparencia de realidade dos falsos servizos facturados, a rede liderada por Costas presentaba declaracións e autoliquidacións por conta dos autónomos, imputábanselles ingresos que non obtiveran e simulábanse os medios de cobro e pagamento. En resumidas contas, As 5 Xotas funcionaba como unha especie de caixeiro automático de diñeiro negro, de tal forma que cando unha das empresas investigadas necesitaba efectivo en B, pedía facturas falsas por traballos inexistentes. Xosé Manuel Costas ía persoalmente ao banco a cobrar ditas facturas.
A Axencia Tributaria tirou de varios fíos para destapar a fraude. Unha das cousas que chamou a atención dos inspectores foron os cambios repentinos de provedores, os prezos desorbitados dalgunhas facturas e o importe redondo da maioría delas.
O cerebro, fuxido
Polo que respecta ao cerebro da trama, Xosé Manuel Costas, segue en paradoiro descoñecido. O xuíz impúxolle hai uns meses unha condena de seis anos de cárcere por estes feitos, pero fuxiu un día antes da data sinalada para entrar en prisión. Todo indica que planeara a fuga con moita antelación, xa que nas súas contas bancarias non realizou ningún movemento. É un dos homes buscado pola Europol.