Anticorrupción recorre o arquivo da causa contra Mario Conde

La Voz

ESPAÑA

BENITO ORDOÑEZ

O xuíz Pedraz pechou o caso ao considerar que non estaba debidamente xustificada a comisión dos delitos investigados

05 novs 2018 . Actualizado ás 14:58 h.

A Fiscalía Anticorrupción decidiu recorrer o arquivo da causa que investigaba ao exbanquero Mario Conde por branqueo e fraude fiscal ao considerar que non se investigou o «complejísimo mapa bancario» que revela indicios da existencia no estranxeiro dun considerable patrimonio, recolle axénciaa Efe.

O xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz arquivou o pasado 24 de outubro dita investigación ao considerar que non estaba debidamente xustificada a comisión deses delitos. Agora, en contra do criterio do maxistrado, Anticorrupción sostén que os rendementos derivados das cuantiosas cotas defraudadas nos exercicios fiscais 1983, 1987 e 1989, estarían a ser introducidos en España por un armazón societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de branqueo de capitais.

A Fiscalía recorreu o arquivo da causa que se seguía contra Mario Conde, os seus fillos Alejandra e Mario Conde Arroyo, o avogado Francisco Javier de la Vega e o resto de acusados, por delitos de branqueo de capitais, frustración da execución, delitos contra Facenda Pública e organización criminal.

Nunha nota datada hoxe, Anticorrupción destaca que o sobresemento «evita o material incriminatorio achado nas entradas e rexistros practicadas e nas comisións rogatorias xa cumprimentadas, deixando sen investigar o complejísimo «mapa bancario» de Conde, que revela indicios sólidos da existencia no estranxeiro, oculto á Facenda Pública española, dun considerable patrimonio».

En opinión de Anticorrupción, os datos dispoñibles ata a data poñen de manifesto que os rendementos derivados das cuantiosas cotas defraudadas nos exercicios fiscais 1983, 1987 e 1989, estarían a ser introducidos en España por un armazón societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de branqueo de capitais.

Tampouco cabe descartar, prosegue o escrito, o delito de frustración da execución, xa que non se acreditou que Conde teña satisfeito «definitivamente as súas responsabilidades pecuniarias» respecto dos casos Banesto e Argentia Trust, «como tampouco a súa débeda millonaria coa Facenda española».

Así mesmo, cre que non é posible afirmar que non existan «expectativas de obter novos datos inculpatorios», polo que considera «prematuro» o arquivo, un «peche en falso» da instrución que non atende as propostas de investigación formuladas pola Unidade Central Operativa da Garda Civil.

Detención no 2016

O exbanquero foi detido en abril do 2016 acusado de haber blanqueado desde 1999 uns 13 millóns de euros de Banesto, fondos que ía repatriando a España desde Suíza e o Reino Unido para pagar os seus gastos persoais.

Xunto con Conde e os seus fillos figuraban como colaboradores nas entregas en efectivo Paloma Jiménez López de Areosa, cuñada de Conde; Félix Castells Sonier, conserxe de Banesto e chofer; Carlos Castaño Dorantes, guardés das leiras «Can Poleta» de Mallorca , e Félix Leonardo Louza Ruiz, empregado empadroado no domicilio do exbanquero, entre outros.