Arquivada a causa contra Mario Conde por branqueo e fraude fiscal

LA VOZ

ESPAÑA

BENITO ORDOÑEZ

Pedraz acorda o sobresemento da causa contra Conde ao non acreditar branqueo na repatriación de 13 millóns

24 oct 2018 . Actualizado ás 14:48 h.

O xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz arquivou a causa que investigaba ao expresidente de Banesto Mario Conde por branqueo e fraude fiscal, como sostiña o informe pericial elaborado por Facenda, segundo recolle axénciaa Efe.

A Axencia Tributaria descartou en abril deste ano que Conde cometese delito tributario algún entre os anos 2010 e 2014, exercicios durante os cales non se produciron incrementos patrimoniais nin ganancias de capital nin se xeraron rendas susceptibles de tributar.

Posteriormente, noutro informe complementario coñecido a semana pasada, tampouco viu indicios de que o diñeiro procedese de actividades ilícitas, ao entender que devandito capital foi ingresado no helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accedese á presidencia da entidade en 1987.

Por iso, o maxistrado asegura que «o diñeiro non ten unha orixe relevante para o proceso, pois sería anterior a Banesto», tal e como indicaba o perito xudicial.

Así se pecha unha investigación que durou dous anos e medio e que incluíu numerosas comisións rogatorias ao Reino Unido e Suíza, e a detención de Mario Conde e a súa filla; o exbanquero foi detido en abril de 2016 acusados de haber blanqueado desde 1999 uns 13 millóns de euros de Banesto, fondos que ía repatriando a España desde Suíza e o Reino Unido para pagar os seus gastos persoais.

Atribuír entón pertenza a grupo criminal, alzamento de bens, oito delitos fiscais e o presunto branqueo de máis de 13 millóns procedentes das responsabilidades civís dos casos Banesto e Argentia Trust.

Dous meses despois da súa detención, o xuíz Pedraz decretou a liberdade provisional para o exbanquero, previo pagamento dunha fianza de 300.000 euros. Durante a súa declaración, Conde reiterou que repatriou fondos que non tiñan nada que ver con Banesto, senón coa venda, a finais dos oitenta, da empresa Antibióticos, da que era accionista maioritario xunto ao empresario Juan Abelló.

Agora, e tras as pescudas efectuadas, Pedraz conclúe que a orixe dos fondos está en diversos ingresos efectuados entre 1980 e 1985; dunha transferencia de marzo de 1987 por importe de 10,5 millóns de dólares pola venda de Antibióticos á italiana Montedison, e do traspaso nos primeiros seis meses de 1989 de fondos cobrados por Conde por intermediación na venda de Laboratorios Abelló a Merck Sharp & Dohme.

Tampouco son irregulares outros fondos procedentes dun investimento inmobiliario en Londres devengados entre 1994 e finais 2009, e da venda do inmoble en 2010.

Do mesmo xeito, ao non acreditarse a comisión dos citados delitos, «non pode apreciarse o delito de organización criminal ao non existir fin delituoso», polo que se arquiva a causa en relación ao resto de investigados.

Xunto co exbanquero foron acusados os seus fillos Alejandra e Mario Conde Arroyo, así como o esposo da primeira, Fernando Guasch Vega -Penichet. Así mesmo, figuraban como colaboradores nas entregas en efectivo Paloma Jiménez López de Areosa, cuñada de Conde; Félix Castells Sonier, conserxe de Banesto e chofer; Carlos Castaño Dorantes, guardés das leiras «Can Poleta» de Mallorca, e Félix Leonardo Louza Ruiz, empregado empadroado no domicilio do exbanquero.

Tamén se sobreseu a causa, como cooperadores en operativas de branqueo e insolvencia punible, contra Francisco de Asis Cuesta Moreno, administrador de sociedades patrimoniais e persoa da súa confianza, e Fernando Flores Gomis, cuñado de Conde.