A Audiencia Nacional imputa por branqueo e organización criminal á excúpula do HSBC

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID

ECONOMÍA

DÁLLE DA REI | AFP

Ve indicios de que os antigos responsables colaboraron na repatriación opaca de capitais a España

04 may 2017 . Actualizado ás 23:45 h.

Vinte e catro horas despois de imputar a unha decena de directivos do Banco Santander e do francés BNP Paribas por presunto branqueo de capitais en relación coa súa operativa coa filial suíza do británico HSBC, no marco da investigación da lista Falciani, o xuíz da Audiencia Nacional José De Mátaa deu un paso máis e imputou este xoves á excúpula do HSBC durante o 2006 e o 2007.

O maxistrado ve indicios de que os máximos responsables do xigante financeiro -é o terceiro banco do mundo por activos- puideron actuar como unha organización criminal ao colaborar na repatriación a España, ás costas do fisco, de fondos procedentes do país helvético.

Por iso, nun auto ditado o 18 de xaneiro, pero coñecido onte, despois de que a véspera se levantase o segredo de sumario, De Mátaa imputa por delitos de branqueo e organización criminal ao presidente do consello de administración, aos conselleiros delegados no 2006 e o 2007 e a outros catro directivos (entre eles, dúas españolas), que agora coñecerán a súa situación procesual a través dunha comisión rogatoria que o xuíz enviará a Suíza.

A opaca conta «Nostro»

Na peza separada da lista Falciani, aberta fai practicamente un ano e bautizada como Entidades, De Mátaa detalla a operativa que o HSBC mantiña cos bancos Santander e BNP para facer chegar a España fondos dos clientes da entidade helvética. Facíano a través da chamada «conta Nostro» que tiñan en ambas as entidades e que funcionaba con total opacidade, xa que nas súas transferencias non figuraban nin o ordenante nin o beneficiario.

De acordo cos informes periciais, o xuíz conclúe que o groso da repatriación de fondos de Suíza a España por este sistema deuse, segundo os datos desvelados na lista Falciani, entre o 2005 e o 2008, «pero a mecánica podería continuar en anos posteriores».

Os peritos advirten nos seus informes de que o HSBC ofrecía entre os seus servizos «a creación de sociedades pantalla, facilitadas activamente polos xestores do banco», e o maxistrado destaca precisamente o papel fundamental deses xestores e intermediarios financeiros, que facilitaban tanto o movemento de capitais como a súa ocultación. Considera que o HSBC actuaba como banca privada en España sen necesidade de recorrer á súa propia sucursal.

O xuíz tamén inclúe a documentación achegada pola xustiza francesa, país que tamén investiga ao HSBC por varios delitos. Por todo o anterior, a Audiencia Nacional considera que procede oír, en calidade de investigados aos directivos da entidade helvética.